一行两会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》

发布者: szjc68 浏览次数: 756
有效期至: 长期有效 发布时间: 2018-10-11 11:40
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一行两会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》
 
10月10日人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,《管理办法》适用于在中华人民共和国境内经有权部门批准或者备案设立的,依法经营互联网金融业务的机构,目的在于建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。
 
在监管处罚方面,《管理办法》规定从业机构违反本办法的,由中国人民银行及其分支机构、国务院有关金融监督管理机构及其派出机构责令限期整改,依法予以处罚。从业机构违反相关法律、行政法规、规章以及本办法规定,涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
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