近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱,遭到警方调查抓获,侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密,可能对普通用户带来更多的冻卡风险,OTC商也需要加大甄别力度。
桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示:罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易,以此来给犯罪分子提供洗钱平台。网上交易人员必须通过USDT币交易购买比特币等其他物品,而罗某就是“中间人”,将USDT虚拟货币卖给需要的人,最后换取现金花用。这种货币交易不需要使用真实姓名、银行账号,犯罪分子就可以避开执法人员
监控实施犯罪。目前,犯罪嫌疑人罗某已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。多名行业人士表示,按照文中描述,罗某应该是一名OTC场外交易员。(吴说
区块链)
据官方推特消息,路印协议Loopring宣布日交易量达50万美元,作为首个采用zkRollup对以太坊主网进行扩容的项目,Loopring去中心化交易所将能承受更多人使用以太坊区块链,提升其使用效率,这意味着目前以太坊zkRollup扩容方案已落地,并有真正用例,因为人们在使用它。
21日晚间,吴忌寒方面召开全员大会,邀请律师进行法律专业解释。詹方面则呼吁员工不要参与会议,并针对吴忌寒方面此前发布的声明,发出一份感情激昂的缴文。排除掉指责以及各说各话的部分,透露出这几个关键信息:第一:双方僵持不下,而焦点仍在于争夺员工的归属。这里詹处于攻势,因此态度更为激进,以威胁为主,声明要追究法律责任,并通过律师频频向员工发函。詹暂时控制了北京比特是优势,但由于HR随...